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25 de Julho de 2024

Penal Quarta-feira, 25 de Novembro de 2020, 14:43 - A | A

25 de Novembro de 2020, 14h:43 - A | A

Penal / "SUNSET"

Gaeco faz operação contra organizações criminosas do jogo do bicho em MT

Segundo as investigações, os grupos lavavam dinheiro oriundo do jogo do bicho por meio de produções rurais dissimuladas tanto em São Paulo quanto em Mato Grosso

Da Redação



O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de São Paulo cumpriu, nesta quarta-feira (25), mandados de busca e apreensão em Dom Aquino (a 172 km de Cuiabá, para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho.

A ação ocorreu durante a Operação Sunset, quando ordens judiciais também foram cumpridas em diversos municípios de São Paulo.

A investigação do Ministério Público tem por alvo três organizações criminosas que promovem a lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho realizado em dezenas de cidades de São Paulo e de outros estados.

Segundo as investigações, o primeiro grupo, liderado por família tradicional e sediado em Ibitinga e Bauru, executa a lavagem de dinheiro por meio de produções rurais dissimuladas, situadas em São Paulo e Mato Grosso, movimentando milhões de reais provenientes do jogo do bicho.

Já o segundo núcleo, encabeçado por outra família, tem base em Marília e mantém diversas empresas com operações dissimuladas, além de propriedades rurais e holding patrimonial. Por meio delas, o grupo viabiliza a lavagem de vultosa quantia proveniente do jogo do bicho.

O terceiro grupo, também sediado em Marília, promovia a lavagem de dinheiro por meio de holding patrimonial que, ao longo dos anos, formou patrimônio imobiliário expressivo. (Com informações da Assessoria do Gaeco-SP)