A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, nesta quinta-feira (21), a Operação Follow The Money para o cumprimento de 136 ordens judiciais contra investigados envolvidos em lavagem de dinheiro oriunda do tráfico de drogas em Sinop.
Entre os alvos está uma farmácia, localizada no bairro Tijucal, em Cuiabá, por suspeita de “lavar” os valores de origem criminosa.
São cumpridos 56 mandados de busca domiciliar, 60 prisões temporárias, 17 ordens de bloqueios bancários, dois sequestros e cautela de veículos e a suspensão das atividades e doação de medicamentos da farmácia.
Os mandados foram cumpridos em cidades de três estados – Mato Grosso (Alta Floresta, Colíder, Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Peixoto de Azevedo); Pará (Abaetetuba) e Mato Grosso do Sul (Campo Grande).
As ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Criminal de Sinop.
Apreensão de maconha
As investigações se desenvolveram a partir de uma apreensão de 400 tabletes de maconha, em uma chácara na zona rural de Sinop, em julho de 2022.
A partir da localização da droga, a equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) revelou um esquema de lavagem de dinheiro criado sustentado a partir do tráfico de drogas na cidade. Foi apurada a existência de empresas fantasma e também de empresas reais que dissimulavam o capital ilícito dando a aparência de licitude às transações.
Um DJ de Sinop era o responsável por fazer os repasses de valores. Ele é alvo de mandado de prisão. Esses valores eram destinados ainda a manter a ostentação de familiares de líderes da facção criminosa que atua no estado de Mato Grosso, que se encontram custodiados na Penitenciária Central do Estado.
São alvos da operação Follow The Money familiares do líder da organização criminosa em Sinop - esposa, cunhada e um irmão do líder. Além disso, o criminoso é alvo de buscas na cela da unidade prisional onde ele está detido.
Uma das empresas que realizavam a lavagem do dinheiro do tráfico é a farmácia, que teve as atividades suspensas judicialmente. Os medicamentos apreendidos serão doados à Secretaria de Saúde do Município. (Com informações da Assessoria da PJC-MT)