Lucielly Melo
O juiz Jeferson Schneider, da 5ª Vara Federal de Cuiabá, vai interrogar, no próximo dia 25 de julho, o ex-secretário Éder de Moraes e o empresário Marcelo Benedito Maluf sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro.
A convocação do magistrado consta no andamento processual de uma ação penal oriunda da Operação Ararath que tramita em segredo de justiça.
Nesse processo é investigado um possível esquema de lavagem de capitais realizado a partir da aquisição de imóveis em nome de terceiros.
De acordo com os autos, os bens em questão eram obtidos com recursos originários de crimes contra o sistema financeiro.
A audiência de interrogatório foi agendada para iniciar às 13h30.
Operação Ararath
A Operação Ararath apurou possível organização criminosa que praticava crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro em Mato Grosso.
O foco da investigação deu-se contra pessoas e empresas que estivessem agindo como instituição financeira sem autorização do Banco Central e, nesse cenário, facilitando a lavagem de ativos de origem ilícita, cujo dinheiro circularia num sistema financeiro paralelo sem controle e fiscalização.
