A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, nesta quarta-feira (16), a Operação Sign Off com a finalidade de desarticular uma suposta organização criminosa responsável por complexo esquema financeiro desenvolvido para o pagamento de produtos de origem estrangeira que são vendidos no mercado paralelo de eletrônicos.
Um dos locais alvo da operação foi o Shopping Popular de Cuiabá.
Ao todo, são cumpridos 50 mandados de busca e apreensão em Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Alta Floresta, Rondonópolis, além de Ribeirão Preto (SP) e Ponta Porã (MS).
O Juízo da 5º Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Mato Grosso, que expediu os mandados, também determinou a suspensão de atividades econômicas das empresas intermediadoras dos recursos, sequestro de bens móveis e imóveis, bloqueio de criptoativos e valores em contas bancárias.
Durante as investigações, a Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, identificou que o grupo investigado movimentava altos valores recebidos dos comerciantes de eletrônicos em contas de empresas “de fachada”, registradas em nome de interpostas pessoas (“laranjas”), visando dissimular a origem e a finalidade de remessa de valores ao exterior para o pagamento de eletrônicos. Somente em 1 ano e meio, o esquema teria movimentado mais de R$ 120 milhões.
Além dos responsáveis pelo esquema financeiro, os mandados de busca foram cumpridos em endereços relacionados aos comerciantes e fornecedores identificados no curso do inquérito policial.
Os investigados poderão responder pelos crimes de descaminho (art. 334, do Código Penal), organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13), evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86) e lavagem de capitais (art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98), cujas penas somadas podem ultrapassar 20 anos de prisão.
Sign Off é um termo em inglês que significa término, encerramento. Sua utilização como nome da operação faz referência a um de seus objetivos: encerrar o complexo esquema financeiro identificado. (Com informações da Assessoria da PF)
